La UIF no acusó a Cristina Kirchner ni a los otros imputados

= Foto: WEB =  “Sería irresponsable avanzar en una acusación”, dijeron los abogados del organismo anti lavado, al plantear “dudas” sobre la ...

Lucha contra el lavado | Investigarán a quienes compren autos de más de $ 5 millones

= Foto: WEB =  Los bancos deberán hacer un perfil financiero y patrimonial de los clientes que adquieran vehículos por encima de ese valor. 

Dispusieron un nuevo requerimiento para comprar dólares

= Foto: WEB =  La Unidad de Información Financiera facultó a las entidades bancarias, financieras y aseguradoras a solicitar documentación t...

#CausaCiccone | Amado Boudou podría volver este miércoles a prisión

Foto: WEB La Cámara de Casación, a partir de un pedido de la Oficina de Anticorrupción, re evaluará la excarcelación del ex vicepresi...

Piden volver a investigar a CFK por enriquecimiento ilícito

Foto Archivo Así lo solicitó la UIF. El expediente fue cerrado por el ex juez federal Norberto Oyarbide quien denunció aprietes "...

Acusan a Moyano por evasión y lavado de $4.000 millones

Foto Archivo La denuncia la presentó la Proselac. En el expediente se acusa a Hugo y Pablo Moyano. También alcanza a Oca y al Sindicato...

CFK criticó a la UIF por pedir inhibir la sucesión de Néstor

La ex presidenta sostuvo a través de su cuenta oficial en Twitter que "el Gobierno se dedica a perseguir y atacar a los que ya ...


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