La Afip será querellante en la causa por lavado de dinero

El poder que presentó el organismo lleva la firma de Ricardo Echegaray y son tres causas en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 6 de Rodolfo Canicoba Corral y una causa en el Nº 7. (Foto: Cadena3)

La AFIP se presentó ayer como querellante en la causa que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello por presuntas maniobras de lavado de dinero y que involucra al empresario Lázaro Báez.

Según pudo saber Noticias Argentinas, el poder que presentaron los abogados de la AFIP lleva la firma de Ricardo Echegaray y fue presentado en los juzgados federales que encabezan Rodolfo Canicoba Corral y Casanello, magistrado que finalmente asumirá la investigación conjunta de todas las denuncias, de acuerdo a lo resuelto por la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal.

La AFIP está esperando que la Administración Tributaria del Reino Unido le confirme si Federico Elaskar es propietario de la sociedad off-shore Assure Investments Limited, radicada en Londres con dirección en 14 Hanover Street, empresa que Elaskar no le declaró a la AFIP.

Las denuncias fueron presentadas a partir de las declaraciones de los empresarios Leonardo Fariña y Federico Elaskar al programa Periodismo para Todos (PPT), que conduce el periodista Jorge Lanata.

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