Judiciales | Abogados, en jaque: deberán reportar sospechas de lavado de activos

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= Foto: WEB =  Daniel Perrotta, experto en el tema, explicó qué implica esta determinación. “El abogado debe preguntarle al cliente de dónde...

Operativo en Buenos Aires | Fariña quedó detenido: dijo que fue visitar a un amigo en la "cueva" allanada

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= Foto: WEB =  El financista Leonardo Fariña y otros cuatro detenidos declararon esta tarde ante el juez en lo Penal Económico, Pablo Yadaro...

#CausasporCorrupción | #RutadelDineroK: la Cámara Federal revisará sobreseimiento a Cristina Kirchner

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= Foto: WEB =  Lo decidieron los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, con el desacuerdo del tercer integrante Eduardo Farah. La Asociaci...

#PrisiónDomiciliaria | Lázaro Báez dejó Ezeiza y fue llevado a un domicilio secreto

https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2020/09/prisiondomiciliaria-lazaro-baez-dejo-ezeiza-y-fue-llevado-a-un-domicilio-secreto.html

= Foto: WEB =  El lugar se mantiene en reserva tras las protestas en el country de Pilar . Vecinos de Belgrano se manifestaron fren...

Báez ratificó su intención de volver al country de Pilar

https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2020/09/baez-ratifico-su-intencion-de-volver-al-country-de-pilar.html

= Foto Arch.: WEB =  El empresario confirmó su domicilio en Ayres de Pilar. Sería trasladado en las próximas horas. De regresar al bar...

#CausadeLavado | Vecinos de Lázaro Báez impidieron que ingrese al country

https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2020/09/causadelavado-vecinos-de-lazaro-baez-impidieron-que-ingrese-al-country.html

= Foto: WEB =  Los manifestantes organizaron un "cacerolazo" en rechazo a la llegada del empresario a su vivienda en el ba...

#LavadodeActivos | Conceden prisión domiciliaria a Lázaro Báez sin pagar fianza

https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2020/09/lavadodeactivos-conceden-prision-domiciliaria-a-lazaro-baez-sin-pagar-fianza.html

= Foto: WEB =  Tras más de cuatro años preso, el empresario saldrá de la cárcel de Ezeiza. El empresario salió sin necesidad de cump...

#CorrupciónenObraPública | Lázaro Báez: "Me apretaron para que involucrara a Cristina"

https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/11/corrupcionenobrapublica-lazaro-baez-me.html

= Foto: WEB =  El empresario santacruceño no respondió a preguntas pero hizo su descargo y rechazó los cargos en su contra. Fue en ...

Procesaron a Cristóbal López por presunto lavado de dinero

https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/05/procesaron-cristobal-lopez-por-presunto.html

Foto: Cadena3 El empresario junto a Fabián de Sousa están investigados por la supuesta compra, con dinero de origen ilegal, de dos dep...

Cómo actuaba el "Madoff argentino", acusado por mil estafas

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https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2018/04/como-actuaba-el-madoff-argentino.html

Foto WEB Gonzalo Espinosa, abogado de trabajadores de Hope Funds dijo a Cadena 3 que el éxito de la estafa se basó en "el marketi...

Acusan a Moyano por evasión y lavado de $4.000 millones

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Foto Archivo La denuncia la presentó la Proselac. En el expediente se acusa a Hugo y Pablo Moyano. También alcanza a Oca y al Sindicato...

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