Imponen secreto de sumario en la causa contra Insaurralde, Clerici y Cirio

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https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2023/10/blog-post_433.html

= Foto: WEB =  Lo dispuso el juez federal de Lomas de Zamora Ernesto Kreplak. Se investigan los presuntos delitos de lavado de dinero y enri...

Imputan a Martín Insaurralde y Jesica Cirio y por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

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https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2023/10/blog-post_371.html

= Foto: WEB =  Lo determinó la fiscal Cecilia Incardona. Por otra parte, el juez federal Villena se apartó de la investigación en la que se ...

#Yategate | La Justicia pide buscar imágenes de Insaurralde y Clerici en cámaras de Ezeiza

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https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2023/10/elecciones-2023la-justicia-pide-buscar-imagenes-de-insaurralde-y-clerici-en-camaras-de-ezeiza.html

= Foto: WEB =  El fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, solicitó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria que revise los registros ...

Investigación en curso | Imputaron a Insaurralde por lavado de dinero y pidieron inhibir sus bienes

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https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2023/10/imputaron-a-insaurralde-por-lavado-de-dinero-y-pidieron-inhibir-sus-bienes.html

= Foto: WEB =  La medida la adoptó el fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, en una causa que se inició el pasado sábado.

#RutadelDineroK | Redujeron condena de Lázaro Báez y absolvieron a sus hijas

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https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2023/02/blog-post_464.html

= Foto: WEB =  La Cámara de Casación ratificó el lavado de 55 millones de dólares, pero bajó el castigo del empresario de 12 a 10 años. Los ...

Absolvieron al sindicalista Omar "Caballo" Suárez, señalado por presunta asociación ilícita

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https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2022/06/blog-post_533.html

= Foto: WEB =  Los magistrados Néstor Costabel, Gabriela López Iñíguez y Daniel Obligado lo indultaron por unanimidad, luego de tres años de...

Lucha contra el lavado | Investigarán a quienes compren autos de más de $ 5 millones

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https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2022/04/blog-post_969.html

= Foto: WEB =  Los bancos deberán hacer un perfil financiero y patrimonial de los clientes que adquieran vehículos por encima de ese valor. 

Piden nuevo juicio a Milagro Sala por lavado de 200 millones

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https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2022/02/piden-nuevo-juicio-a-milagro-sala-por-lavado-de-200-millones316908.html

= Foto: WEB =  El fiscal pidió el secuestro de todos los bienes que hubieran sido adquiridos a través del lavado de activos, entre ellos, el...

CFK y sus hijos, sobreseídos en causas por lavado de dinero

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https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2021/11/cfk-y-sus-hijos-sobreseidos-en-causas.html

= Foto: WEB =  Lo resolvió este viernes el Tribunal Oral Federal 5 (TOF5). El fallo beneficia al resto de los imputados. Este es el tercer s...

Allanan la AFA por supuestas irregularidades en contratos

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https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2021/05/allanan-la-afa-por-supuestas-irregularidades-en-contratos292081.html

= Foto: WEB =  El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal en el marco de la investigación por presuntas anomalías en acuerdos para la...

Marijuan dijo que las pruebas contra Báez eran “muy sólidas”

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https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2021/02/marijuan-dijo-que-las-pruebas-contra.html

= Foto: WEB =  El fiscal federal afirmó tener “la tranquilidad de haber hecho un buen trabajo” en la investigación de la “Ruta del dinero K”...

"Ruta del dinero K": 12 años de cárcel para Lázaro Báez

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https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2021/02/ruta-del-dinero-k-12-anos-de-carcel.html

= Foto Ilust.: WEB =  Es lo que había pedido el fiscal. El empresario fue condenado este miércoles en el marco de la causa en la que se lo i...

#RutadelDineroK | La AFIP pidió 8 años de prisión para Lázaro Báez por lavado

https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2020/02/rutadeldinerok-la-afip-pidio-8-anos-de.html

= Foto: WEB =  La querella sostuvo que "Báez, siempre desde las sombras, daba las órdenes" que ponían en movimiento la sup...

Causa Los Sauces | Carrió cruzó a Garavano por sus dichos sobre Cristina

https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2018/10/causa-los-sauces-carrio-cruzo-garavano.html

Foto: WEB El ministro de Justicia, al ser consultado por el pedido de desafuero y detención que pesa sobre Cristina Kirchner, señaló...

Cristina y sus hijos van a juicio por la causa Los Sauces

https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2018/10/cristina-y-sus-hijos-van-juicio-por-la.html

Lo dispuso el juez Julián Ercolini. Los acusa de recibir dádivas de Cristóbal López y Lázaro Báez a través del alquiler “simulado” de p...

La ruta del dinero K | Congelan 3 millones de euros de Lázaro Báez en Las Bahamas

https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2018/09/la-ruta-del-dinero-k-congelan-3.html

Foto Archivo La maniobra del empresario –preso desde hace más de dos años– se había hecho a través de una fundación panameña "truc...

La ruta del dinero K | Cristina aseguró que "jamás" tuvo cuentas no declaradas

https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2018/09/la-ruta-del-dinero-k-cristina-aseguro.html

Foto: Cadena3 "Se me cita a prestar declaración indagatoria sin que exista ningún estado de sospecha sobre la comisión de algún d...

CFK declara ante Casanello, tras ser procesada por Bonadio

https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2018/09/cfk-declara-ante-casanello-tras-ser.html

Foto Archivo La ex presidenta está citada para las 10.30, en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que tiene detenido al e...

Chaco | Río Bermejito: para ex diputada, el "lavado" era vox populi

https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2018/08/chaco-rio-bermejito-para-ex-diputada-el.html

Foto: Cadena3 La ex legisladora provincial en Chaco, Marilín Kanata, lamentó en Cadena 3 que el intendente Lorenzo Heffner no esté dete...

Chaco | Investigan a intendente de Villa Río Bermejito por lavado

https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2018/08/chaco-investigan-intendente-de-villa.html

Foto: Cadena3 Le encontraron 3 millones de pesos. Se lo acusa por desvío de dinero destinado a la construcción de viviendas. El fiscal ...

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